Paazee forex paz

Paazee Kingpin recebe fiança para trazer Rs 100 crore estacionado em Cingapura O Rs 1,000-crore Paazee forex trade scam, envolvendo cerca de 53,000 depositantes, está pronto para ver algum progresso com o tribunal alto de Madras na quinta-feira, concedendo fiança ao principal acusado K Mohanraj, então Que ele acompanha um oficial da CBI para Singapura e traz para trás quase Rs 100 crore deitado em duas contas bancárias lá. TNN 22 de novembro de 2014, 02:19 AM IST Paazee explosão de bolhas em 2008-09 como seus promotores mdash Mohanraj, seu pai e mulher mdash não poderia retornar. Leia mais CHENNAI: A fraude comercial Rs 1,000-crore Paazee forex, envolvendo quase 53 mil depositantes, está preparada para ver algum progresso com o tribunal superior de Madras na quinta-feira, concedendo fiança ao principal acusado K Mohanraj, para que ele acompanhe um oficial CBI em Cingapura E traga quase Rs 100 crore deitado em duas contas bancárias lá. O tribunal também definiu um esquema para reembolsar os depositantes que perderam seu dinheiro e nomeou um comitê para supervisionar o processo. A bolha de Paazee explodiu em 2008-09 como seus promotores - Mohanraj, seu pai e esposa - não poderia retornar quase Rs 900 crore aos seus 52.893 depositantes. Prometeu taxas de juros extravagantes para os depositantes, dizendo que seu dinheiro seria investido em carteira em moeda estrangeira. Enquanto vários bens imóveis da empresa estavam anexados, o depósito em dinheiro do Rs 90 crore localizado em Cingapura não poderia ser repatriado, já que o HSBC e o Royal Bank of Scotland (originalmente o ABN Amro Bank) insistiam que Mohanraj deve dar as instruções apropriadas pessoalmente. Com interesse, o depósito agora cruzou Rs 100 crore, advogado para investidores Maheshwari disse TOI. Mohanraj apresentou uma petição de fiança e vários depositantes e suas associações se juntaram como intervenientes. Enquanto Mohanraj disse que iria cooperar com a CBI para trazer de volta o dinheiro de suas contas bancárias estrangeiras, a agência central disse que ele poderia fugir da justiça se for concedido a fiança. Na quinta-feira, o juiz G M Akbar Ali concedeu uma fiança condicional a Mohanraj durante seis meses e disse que deveria acompanhar o superintendente da polícia S B Sankar, de CBIs, para duas semanas e ajudar a trazer o dinheiro para a Índia. Ele nomeou o juiz do distrito aposentado M Thangaraju como um comitê de um só homem para supervisionar o reembolso aos depositantes. O juiz perguntou à alta comissão indiana em Cingapura para estender todo o apoio necessário ao CBI e disse que o passaporte de Mohanrajs deveria ser revalidado de tal forma que deveria ser válido somente para Cingapura. Durante todo o período de permanência em Singapura, Mohanraj ficará sob a custódia do oficial da CBI. O juiz também pediu ao oficial de receita do distrito de Coimbatore para tomar medidas para leilão de propriedades de Paazees anexadas pelo tribunal e completar o processo dentro de três meses. Estabelecendo um esquema de reembolso em benefício dos depositantes, o juiz Akbar Ali disse que o comitê de um só homem deve examinar os recibos de depósito originais dos requerentes e começar a reembolsar o dinheiro aos investidores. O juiz disse que a primeira prioridade deve ser dada aos membros da associação de depositantes que apresentaram a petição da interveniente no HC. O montante depositado junto com um juro anual de 10, e não o montante prometido pela Paazee, deve ser dado aos investidores, disse ele. Entre os investidores, aqueles que não receberam qualquer reembolso devem ter prioridade sobre aqueles que receberam uma parte de seus depósitos como reembolso, disse ele. O comitê deve fixar um prazo de 30 dias para receber reclamações, afirmou, acrescentando que o processo de inquérito e a elaboração da lista final de requerentes elegíveis devem ser concluídos em três meses, disse o juiz Ali. Após o final do período de seis meses, Mohanraj deve render-se ante o tribunal especial em Coimbatoreplaints convidado no caso Paazee Forex Trading Reclamações convidadas no caso Paazee Forex Trading A Polícia de Tirupur Central Crime Branch recentemente registrou um caso contra sete diretores da empresa Coimbatore: The A Asa de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia do Distrito Rural de Coimbatore investigando o caso da Paazee Trading Firm, em que alguns investidores alegadamente foram defraudados com a melodia de várias crores de Rúpias, convidou reclamações de investidores fraudados. A Polícia de Tirupur Central Crime Branch recentemente registrou um caso contra sete diretores da empresa após reclamações de investidores de uma fraude forex. O caso foi transferido para a unidade EoW da Polícia do Distrito Rural de Coimbatore. Foi decidido receber denúncias de investidores no escritório da EOW localizado no escritório dos Comissários de Polícia da Coimbatore City a partir de 17 de março. Os reclamantes devem enviar suas queixas com documentos originais, como acordos e recibos junto com duas fotocópias.